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    王力安防關于公司全資子公司增資擴股暨關聯交易進展的公告

    發布時間:2022-01-29 00:00:00 瀏覽量:154

    證券代碼:605268                                                                           證券簡稱:王力安防                                                                   公告編號:2022-005

     

    王力安防科技股份有限公司

    關于公司全資子公司增資擴股暨關聯交易進展的公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    一、關聯交易概述

    王力安防科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司松滋市能靚新材料科技有限公司(以下簡稱“能靚新材料”)因經營發展需要,擬引進新股東能誠集團有限公司和松滋松寧新材料有限公司,進行增資擴股,增資金額為6,329.82萬元, 全部計入注冊資本,其中能誠集團有限公司以現金認繳3,164.91萬元,松滋松寧新材料有限公司以現金認繳3,164.91萬元。

    根據《上海證券交易所股票上市規則》規定,松滋松寧新材料有限公司與本公司不存在關聯關系,能誠集團有限公司為本公司的實際控制人之一王躍斌的兄弟王斌堅直接控制的企業,與本公司存在關聯關系,因此本次投資事項構成關聯交易。

    本次關于公司全資子公司增資擴股暨關聯交易的議案已于20211224日經過第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第九次會議分別審議通過,關聯董事王躍斌、王琛、應敏已就上述關聯交易議案回避表決,獨立董事對本次交易進行了事前認可,并發表了相關獨立意見,具體內容詳見《關于公司全資子公司增資擴股暨關聯交易的公告》(臨時公告:2021-045)。

     

    二、關聯交易進展情況

    由于非關聯增資方松滋松寧新材料有限公司投資計劃的調整,能靚新材料增資主體之一松滋松寧新材料有限公司變更為松滋潤寧松建材有限公司。本次增資總金額不變,為6,329.82萬元, 全部計入注冊資本,其中新增資主體松滋潤寧松建材有限公司以現金認繳3,164.91萬元,關聯增資方能誠集團有限公司按照原計劃以現金認繳3,164.91萬元。

    根據《上海證券交易所股票上市規則》規定,松滋潤寧松建材有限公司與本公司不存在關聯關系。

    松滋潤寧松建材有限公司的基本情況如下:

    名稱

    松滋潤寧松建材有限公司

    企業性質

    有限責任公司

    注冊地址

    湖北省荊州市松滋市斯家場鎮文家河村6

    注冊資本

    2000萬整

    法定代表人

    糜陽俊

    主營業務

    建筑用石加工;砼結構構件制造;建筑石料銷售;輕質建筑材料銷售。

    主要股東

    陳信至持股40.8160%, 糜陽俊持股40.8160%,向再平持股18.3680%

    關聯關系說明

    松滋潤寧松建材有限公司與本公司不存在關聯關系。

     財務數據說明:松滋潤寧松建材有限公司為新設成立,暫無財務數據。

     

    變更非關聯增資方前,進行增資后,能靚新材料股權結構應為:

    股東名稱

    出資額(人民幣/萬元)

    持股比例

    王力安防科技股份有限公司

    6,588.18

    51%

    能誠集團有限公司

    3,164.91

    24.5%

    松滋松寧新材料有限公司

    3,164.91

    24.5%

    合計

    12,918

    100%

     

    變更非關聯增資方后,進行增資后,能靚新材料股權結構應為:

    股東名稱

    出資額(人民幣/萬元)

    持股比例

    王力安防科技股份有限公司

    6,588.18

    51%

    能誠集團有限公司

    3,164.91

    24.5%

    松滋潤寧松建材有限公司

    3,164.91

    24.5%

    合計

    12,918

    100%

     

    此次變更為非關聯增資方的變更,關聯增資方不發生變更,公司根據非關聯增資方的變更情況對《松滋市能靚新材料科技有限公司增資協議書》進行了相應調整。

    截至2022127日,能靚新材料已收到增資款6,329.82萬元,其中非關聯增資方松滋潤寧松建材有限公司增資款3,164.91萬元,關聯增資方能誠集團有限公司3,164.91萬元。后續能靚新材料將進行相應工商變更,本次工商變更完成后,此次增資事宜將全部完成。

     

    三、備查文件

    1. 《松滋市能靚新材料科技有限公司增資協議書》

     

    特此公告!

     

     

     

    王力安防科技股份有限公司董事會

    2022129


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