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    王力安防第二屆董事會第十五次會議決議公告

    發布時間:2022-01-11 00:00:00 瀏覽量:118

    證券代碼:605268                                                                            證券簡稱:王力安防                                                                        公告編號:2022-001

     

    王力安防科技股份有限公司

    第二屆董事會第十五次會議決議公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    一、董事會會議召開情況

    王力安防科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十五次會議于2022110日以現場結合通訊表決方式召開。會議由董事長王躍斌主持,應到董事7名,實到董事7名,其中李永明、牟曉生、吳文仙以通訊表決方式參會,公司監事、高級管理人員列席了會議。本次董事會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》等相關規定,會議形成的決議合法有效。

    二、董事會會議審議情況

    與會董事經認真討論,以記名投票表決的方式,審議通過了如下議案:

    1、關于公司變更注冊地址、修改《公司章程》及辦理工商變更登記的議案;

    具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的公司《關于變更注冊地址、修改<公司章程>及辦理工商變更登記的公告》(公告編號:2022-002)。

    表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票,通過了該議案。

    2、關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案;

    具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的公司《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2022-003)。

    表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票,通過了該議案。

    三、備查文件

    1、第二屆董事會第十五次會議決議。

    特此公告!

     

    王力安防科技股份有限公司董事會

    2022111


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