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    第二屆董事會第 十 二 次會議決議公告

    發布時間:2021-08-18 08:00:00 瀏覽量:224

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、董事會會議召開情況 

    王力安防科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十二次會議通知于 2021 年 8 月 6 日以郵件、電話等方式發出,會議于 2021 年 8 月 17 日以現場結合通訊表決方式召開。會議由董事長王躍斌主持,應到董事 7 名,實到董事 7 名,其中李永明、牟曉生、吳文仙以通訊表決方式參會,公司監事、高級管理人員列席了會議。本次董事會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》等相關規定,會議形成的決議合法有效。


    二、董事會會議審議情況 

    與會董事經認真討論,以記名投票表決的方式,審議通過了如下議案:

    1、關于公司 2021 年半年度報告及其摘要的議案; 

    具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021 年半年度報告》及《2021 年半年度報告摘要》。表決結果:同意票 7 票,反對票 0 票,棄權票 0 票,通過了該議案。

    2、關于公司 2021 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案; 具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。表決結果:同意票 7 票,反對票 0 票,棄權票 0 票,通過了該議案。 公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

    3、關于公司及子公司開展應收賬款保理業務的議案; 

    具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于公司及子公司開展應收賬款保理業務的公告》。表決結果:同意票 7 票,反對票 0 票,棄權票 0 票,通過了該議案。

    公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。本議案需提交公司股東大會審議。

    4、關于公司變更經營范圍、修改《公司章程》及辦理工商變更登記的議案; 

    具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于變更經營范圍、修改<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》。表決結果:同意票 7 票,反對票 0 票,棄權票 0 票,通過了該議案。本議案需提交公司股東大會審議。

    5、關于召開公司 2021 年第二次臨時股東大會的議案。 

    具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的公司《關于召開公司 2021 年第二次臨時股東大會的通知》。表決結果:同意票 7 票,反對票 0 票,棄權票 0 票,通過了該議案。


    三、上網公告附件 

    1、公司獨立董事關于第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。 


    特此公告!

    王力安防科技股份有限公司董事會 

    2021 年 8 月 18 日


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